兆丰银洗钱遭美重罚 台银行业评鉴堪危

台湾兆丰银行在美国遭罚导致股价重挫,该事件或冲击台湾银行业的海外交易。

据台湾媒体报道,兆丰金控由于旗下纽约分行违反美国反洗钱法令,遭到重罚1亿8000万美元(2亿4299万新元),造成昨天股价大跌6.3%,市值蒸发约204亿元(新台币,下同,8亿7106万新元)。

彭博社报道称,美国纽约州金融服务管理局上周五表示,兆丰银行的纽约分行和巴拿马分行之间有可疑的交易往来,以及大量客户“实体”明显是由律师所Mossack Fonseca设立。这家巴拿马律师所律所涉及“巴拿马文件”事件。

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