台兆丰银行前董事 蔡友才被限制出境

台北地检署侦办兆丰银行洗钱案,昨天约谈兆丰金控前董事蔡友才到案说明,检方讯后谕令限制出境、出海及小三通。

兆丰金控由于旗下纽约分行违反美国反洗钱法令,遭到重罚1亿8000万美元(2亿4299万新元),引发轩然大波。

据台湾媒体报道,检调查出,兆丰银纽约分行被美国政府认定违反洗钱防制法规的涉案时间点主要是在2012年期间,因此认定时任兆丰金兼兆丰银董事长蔡友才是全案关键人物。检方已将他列为侦字案被告,蔡友才昨天也已经请辞董事长一职。

1