（联合早报网讯）星展银行、渣打银行新加坡分行以及瑞士银行新加坡分行，被发现在反洗黑钱工作有疏漏，包括监控不力，接受客户和监督交易的过程有疏漏，并没有及时察觉可疑交易并做出汇报。
新加坡金融管理局有关一个马来西亚发展有限公司（1MDB，简称一马公司）的调查发现以上初步结果。这些疏漏出现在某些过程中，涉及个别银行员工，“这些疏漏本质严重，（金管局）将对银行采取严厉的监管措施。”
不过金管局的调查并没有发现这些银行的监控出现普遍问题，或员工普遍处理不当。
瑞士安勤私人银行（Falcon）则被发现严重违反洗黑钱条规，包括没有评估客户账户的不寻常活动并作出报告。
钱币兑换商Raffles Money Change被发现管理欠缺，风险管理和内部监控不足。
金管局表示，仍在调查一些其他金融机构，届时将提供更多信息。
总检察署（AGC）和商业事务局（CAD）也发布了有关一马公司调查的最新结果，当局查封的银行账户和交易总值达2亿4000万元，其中约1亿2000万元属于刘特佐（Low Taek Jho或Jho Low）和他的直系家庭。刘特佐是槟城州刘姓家族第三代孙子，其父亲刘福平是商界知名人士，家族从事多元化跨国业务。
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