一马公司户头被查 传因瑞银向金管局报告

据知情人士透露,因为瑞士银行集团(UBS Group)向新加坡金融管理局报告有关一个马来西亚发展公司(1MDB,简称一马公司)的可疑交易,促使有关户头被调查。

该知情人士说,瑞士银行当时并没有马上察觉那些交易的可疑。

以英国为基地的博客《砂拉越报告》(Sarawak Report)在7月11日报道说,至少有12亿4000万美元(16亿7300万新元)的资金,在2014年从一马公司的子公司在瑞士卢加诺(Lugano)的瑞意银行(BSI),转入新加坡一家看似是中东阿布扎比公司的瑞士银行户头。

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