一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的丑闻去年在本地金融市场掀起巨澜,两家银行被勒令关闭,另有多家银行各被罚款上百万元,三名涉及一马公司洗钱案的银行职员已被治罪。
市场人士认为,这一系列动作巩固了我国金融中心的地位,但洗黑钱行为并不会因此杜绝,而随着金融科技的发展,洗钱方式也会不断“创新”,给监管机构带来新的挑战。
新加坡金融管理局先是于去年5月撤销了瑞意银行(BSI)的商人银行执照,是1984年以来的头一次,又于11月撤销瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank)新加坡分行的执照,此外先后对星展银行、瑞士银行新加坡分行、渣打银行新加坡分行和顾资银行新加坡分行施予罚款。不久前,涉案的“核心人物”瑞意银行前财富规划员杨家伟被判坐牢两年半。