针对渣打为客户转移资金报道金管局严厉看待已展开调查

针对较早时有关渣打银行为客户转移14亿美元(19亿新元)资金到新加坡的报道,新加坡金融管理局昨天表示严厉看待此事,并强调任何违反金管局防止洗黑钱及防止恐怖分子筹集资金条例的金融机构或个人,将被严惩。

上周四(5日),彭博社引述知情人士说,欧洲和亚洲的监管单位正在调查渣打银行职员可能涉及在2016年实施共同申报准则前,替私人银行客户将资金由英属根西(Guernsey)转移到新加坡。

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