针对早前有关渣打银行职员为客户转移14亿美元(约19亿新元)资金到新加坡的报道,渣打银行已就该汇款全面检讨相关信托结构。
渣打银行发言人表示,已针对该汇款全面检讨相关信托结构,并已主动向有关当局申报。银行目前正和监管单位密切合作,因此现阶段无法提供更多详细。
上周四(5日)彭博社引述知情人士说,欧洲和亚洲的监管单位正在调查渣打银行职员可能涉及在2016年实施共同申报准则前,替私人银行客户把资金从英属根西(Guernsey)转移到新加坡。
请订阅或登录,以继续阅读全文!
字体大小:
针对早前有关渣打银行职员为客户转移14亿美元(约19亿新元)资金到新加坡的报道,渣打银行已就该汇款全面检讨相关信托结构。
渣打银行发言人表示,已针对该汇款全面检讨相关信托结构,并已主动向有关当局申报。银行目前正和监管单位密切合作,因此现阶段无法提供更多详细。
上周四(5日)彭博社引述知情人士说,欧洲和亚洲的监管单位正在调查渣打银行职员可能涉及在2016年实施共同申报准则前,替私人银行客户把资金从英属根西(Guernsey)转移到新加坡。