洗黑钱

在爆出新加坡迄今最大宗洗黑钱案后，新加坡银行收紧审查客户的管制，不少起步公司发现，开设银行账户的等候时间比以前长。（档案照片）

外企在本地开户越等越久专家：避免成常态影响我国

10/04/2024

从3月15日起，金管局修改在税务优惠计划申请设立单一家办的程序，包括要求所有申请者在一个月内针对当局的书面询问或指示做出回应，否则申请将作废并且得重新提出申请。（档案照片）

金管局修改家办申请程序审批时间有望缩短

01/04/2024

根据金管局星期一（4月1日）发布的文告，信息共享目前是自愿性，重点围绕商业银行的三个主要金融犯罪风险，包括滥用法人（misuse of legal persons）、非法进行贸易融资和扩散融资。（王彦燕摄）

金管局推出信息共享平台加强抵御金融犯罪行为

01/04/2024

王水明星期三（27日）早上再被加控另六项伪造文件的罪名，如今共面对22项控状。（档案照片）

洗黑钱案被告王水明今早再被加控六罪

27/03/2024

新加坡警察部队星期四（3月7日）发文告说，三名年龄17至21岁的青年，以及一名17岁女生被指把银行户头或Singpass户头“售卖”给骗子。（示意图／王彦燕摄）

出售银行和Singpass资料四年轻男女涉洗钱被控

07/03/2024

尽管知道所转手的是网络爱情骗案的款项，但丁永顺仍继续犯案，转移12万余元赃款。（档案示意图）

帮“台湾商人”洗黑钱赚佣金男子判监11个月

07/03/2024

修正法令生效后，没有采取合理措施查明原因就允许他人使用自己的银行户头，以及允许银行户头接收或转移款项等，都将构成刑事罪名。（示意图／蔡家增摄）

两项修正法令生效后加强取缔滥用账户与钱骡问题

07/02/2024

王水明星期三（1月31日）被加控11项伪造文件的罪名，面对的控状增至16项，是这洗钱案被控10人中最多的。（档案照片）

涉嫌提交伪造文件或虚假声明洗钱案被告王水明苏文强被加控

31/01/2024

被告黄有志早前因涉及10亿元投资骗局被控包括欺骗、伪造文件和严重失信等105项控罪，星期三被加控一项洗黑钱罪。（海峡时报）

涉逾10亿元投资骗局黄有志再加控一项洗黑钱罪

31/01/2024

在厦门街的这四栋双层加顶楼店屋相连，占地面积1905平方英尺，总建筑面积约4570平方英尺。据中介估算，四栋店屋总值2500万以上。（李冠卫摄）

业主与30亿洗钱案被告有关联五栋受保护店屋求售

25/01/2024

周舒婷在实龙岗一带的排屋外停着两辆法拉利跑车。（吴伟国摄）

与洗黑钱案通缉犯合开公司女经纪当董事后购逾300万元排屋

22/01/2024

购买黄金护照者主要为了出行更加方便，不惜重金投资入籍。（示意图／Pixabay ）

实况报道：避税天堂当跳板黄金护照任翱翔

21/01/2024

联合国毒品和犯罪问题办公室指朝鲜黑客组织与湄公河流域国家的犯罪团伙共享洗钱工具和地下银行网络。（路透社示意图）

报告：朝鲜黑客与东南亚犯罪集团共享洗钱和地下银行网络

16/01/2024

中国和菲律宾2023年10月携手瓦解一个在马尼拉运营的犯罪团伙，他们涉嫌人口贩卖和网络诈骗，菲警方12月中遣返180名中国籍涉案者。（法新社）

专家：犯罪团伙可轻易转移阵地东南亚各国须携手打击跨国诈骗洗钱

15/01/2024

法案主要针对宝石和贵金属经销商、放贷商、典当商和法律人员。除了要求他们识别、评估和减轻反洗钱和反恐融资的风险，他们也须在更新后的FATF标准下，打击大规模杀伤性武器扩散融资（proliferation financing）。（陈渊庄摄）

【国会】律政部拟推新法加强管制扩散融资

09/01/2024

被告王佩静星期四（12月21日）在国家法院承认11项包括抵触电脑滥用法令与转移犯罪款项的控状，以及一项吸毒控状，分别被判坐牢三年和一年，总刑期是四年。（档案照片）

“买卖”19银行户头供诈骗集团收取赃款女子判监三年

21/12/2023

市场人士透露，家办审批时间从之前的不到六个月，延长至18个月。（档案照片）

业界人士：家办审查过程更严格申请时间更久

13/12/2023

有受害公司转了1000万美元到被告庄国龙名下一家公司账户，如今分文未取回。（档案示意图）

当逾百空壳公司挂名董事接收2000万元赃款两男坐牢

01/12/2023

警方11月15日前往苏宝林位于那森路的住所搜证，并拖走六辆豪车。（吴伟国摄）

返苏宝林洋房调查警拖走六豪车

15/11/2023

提供KYC服务的数据分析公司Amicus的总裁赖伟源受访时坦言，大多数反洗黑钱搜索平台都是以英文为媒介，无法输入汉字。不过，他认为，即使可以输入汉字名字，也会出现同名同姓的情况。（彭博社）

反洗钱意识虽提高企业筛查客户力不从心

14/11/2023

现年30岁的马国柔佛麻坡区国会议员星期四（11月9日）被裁定四项串谋失信、滥用资金和洗黑钱罪名全部成立，被判监禁七年。（取自赛沙迪脸书）

失信洗钱等四罪成立赛沙迪判监七年鞭两下罚1000万令吉

09/11/2023

港前瑞银副董事涉亏空公款和洗黑钱判监七年

07/11/2023

马来西亚廉航“我家航空”10月12日突然宣布停运停飞后，警方、民航局等多个单位已介入调查，许多已买票的乘客至今仍未获得退款或赔偿。（星报）

马国警方再捕五人助查MYAirline案

27/10/2023

拖车最后拖走的是一辆橙色保时捷 911 Targa。（吴先邦摄）

涉洗钱案被告苏剑锋四豪华车被警拖走

25/10/2023