菲赌场或纳入反洗钱法监管范围

菲参议院有意将反洗钱法的涵盖范围扩大至赌场及艺术品与豪华车代理商;银行客户存款资料一概严格保密的条例也可能放宽。此外,菲财政部建议将逃税列为一种洗钱罪行。

(马尼拉综合电)今年初发生的孟加拉央行窃案被揭露是通过菲律宾赌场系统洗钱,令菲反洗钱监管漏洞引起关注。菲律宾参议院如今计划将赌场纳入反洗钱法的监管范围。

菲参议院主席皮蒙特尔昨天在马尼拉对记者说,新一届参议院有意将反洗钱法的涵盖范围扩大至赌场以及艺术品与豪华车代理商;银行客户存款资料一概严格保密的条例也可能放宽。

比索与外币存户保密条例 或也废除以方便征税

除了反洗钱法和银行保密法或将修订之外,菲财政部建议将逃税列为一种洗钱罪行,以及扩大反洗钱委员会的权力;财政部也在争取废除比索与外币存款的存户保密条例,以方便征税,这个建议获得央行的支持。

今年2月,神秘黑客入侵孟加拉央行网络系统,对其在美国纽约联邦储备银行开设的账户发出转账要求,盗走8100万美元,而这几乎全数转到了菲律宾中华银行(Rizal Commercial Banking Corp)位于马尼拉的一家分行,后来流入当地至少两家赌场。

调查人员要厘清这起号称史上最大规模的网络窃案的来龙去脉,揪出幕后黑手,面对两大法律障碍。菲反洗钱法对赌场并无约束力,菲律宾还实施全球最严格的银行保密法,客户存款资料受到严格保密。

孟加拉央行窃案在菲律宾的调查工作因为5月间碰上菲律宾大选而暂时停顿下来。孟加拉驻菲大使戈麦斯昨天透露,孟加拉央行两名官员当天到马尼拉会见皮蒙特尔,要求当局重新启动调查工作,追踪失窃款项。

菲上一届参议院就此案举行了七次听证会,最后一次是在5月杜特尔特刚胜选过后。参议院6月间发布报告,建议对赌场业实施更严格的监管,根除可能存在的洗钱活动。

美国国务院今年3月曾发布报告指出,菲赌场业是其反洗钱制度的“薄弱环节”。根据该报告,自2001年菲反洗钱委员会成立以来,仅49起洗钱案进入司法程序,而最后几乎无一被定罪。

报告说:“鉴于菲律宾涉及国际毒品交易、官员高度贪腐、人口贩卖活动的存在以及菲律宾侨民汇款庞大,洗钱活动引起深切关注。”菲律宾客工的汇款占国内生产总值约10%,是菲经济一大支柱。

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