瑞士指摩根大通瑞士子公司涉一马案

(吉隆坡综合电)瑞士金融市场监管局指出,摩根大通的瑞士子公司在涉及马来西亚主权财富基金一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的案件中,涉嫌纵容一马公司洗钱。

瑞士金融市场监管局(FINMA)周四发表声明说,该局在2016年5月至2017年6月期间展开调查,发现摩根大通(JP Morgan)瑞士分行跟一马公司商业来往和交易时,在监控反洗钱的程序上有严重疏漏。

声明指出,该局因此裁决摩根大通瑞士分行必须接受强制监视,但没有施以任何罚款或业务限制。声明也说,由于摩根大通没有上诉,所以裁决已是定案。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

1