涉及一马公司事件 两银行反洗黑钱监管疏漏被罚款

渣打银行新加坡分行和顾资银行新加坡分行分别被罚520万元和240万元。这是金管局针对涉及一马公司事件的本地金融机构采取的最新行动。金管局说,事件调查已接近尾声,明年初发表最终报告。

渣打银行新加坡分行和顾资银行新加坡分行因涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB,简称一马公司)事件,触犯反洗黑钱规定,分别遭新加坡金融管理局罚款520万元和240万元。

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