纽约金融监管机构:中国农业银行 涉可疑转账被罚3亿元

美国纽约金融监管机构周五(4日)裁定,中国农业银行违反洗钱法,隐瞒涉及俄罗斯、中国、阿富汗等国家的可疑转账交易,判处罚款2亿1500万美元(约3亿新元)。

中国农业银行为全球第三大银行。

纽约州金融服务局指出,中国农行故意不审查可疑汇款,让恐怖组织、面对制裁国家与犯罪分子通过该银行转移资金,制造“巨大的风险”。

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纽约金融监管机构:中国农业银行涉可疑转账被罚2亿1500万美元1