犯罪集团通过澳银行 每日洗钱可达500多万元

澳大利亚官员披露,有组织犯罪集团透过澳洲银行洗钱,金额每日最高可达500万澳元(约538万新元),违反反洗钱现象日益严重。

澳洲最大银行澳洲联邦银行(CBA)上月被控违反反洗钱与反恐融资法,澳洲交易报告与分析中心(AUSTRAC)以此向联邦法院对该银行提出民事诉讼。澳洲的西太平洋银行(Westpac Bank)、澳新银行(ANZ)和澳洲国民银行(NAB)同样被指违反反洗钱规定。

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