涉案额逾7000万美元 广州警方破获特大地下钱庄案

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(联合早报网讯)广州警方昨天(24日)通报,警方近日破获一宗特大地下钱庄案,捣毁一个隐藏在广州市番禺区某冷冻品市场的地下钱庄,抓获犯罪嫌疑人一名,查实涉案账户10个,查明非法交易金额超7000万美元(9427万新元)。

据中新社报道,今年7月25日,广州警方破获了一宗地下钱庄案件,抓获犯罪嫌疑人韩某(男,19岁,甘肃人)。经审讯,韩某对其非法经营兑换外汇业务的行为供认不讳。

警方通过综合分析和研判,发现另一名人员艾某(女,30岁,四川人)有经营地下钱庄和非法兑换外币活动的嫌疑。警方进一步侦查发现,艾某长期活跃在广州番禺某冷冻品市场内,平时交易极为隐蔽。

广州警方通过深入了解市场环境、走访民众、广辟线索等方式,逐步掌握了艾某通过各种渠道联系商户,再与韩某的地下钱庄互相拆借,长期从事非法兑换外币活动,并从中赚取大量不法收入的作案情况。

8月3日,警方在广州番禺市桥街将艾某抓获归案。

经警方审讯,艾某交待了其参与经营地下钱庄及非法兑换外币的作案经过。目前犯罪嫌疑人艾某已被警方刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

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