渣打银行员工涉及协助客户转移14亿美元到新加坡

渣打银行一名职员可能涉及在2016年通用报税准则实施前,替一名私人银行客户把14亿美元从英属根西转移到新加坡。(档案照片)
渣打银行一名职员可能涉及在2016年通用报税准则实施前,替一名私人银行客户把14亿美元从英属根西转移到新加坡。(档案照片)

字体大小:

(联合早报网讯)根据彭博社消息,渣打银行一名职员可能涉及在2016年通用报税准则( Common Reporting. Standard,简称CRS)实施前,替一名私人银行客户把14亿美元从英属根西(Guernsey)转移到新加坡。

目前欧洲和亚洲监管机构正对此进行调查。

消息人士向彭博社透露,渣打银行的职员去年初对此交易提出疑问后,银行已展开询询并通知监管单位。

这笔资产属于渣打银行在根西一个以印度尼西亚客户为主的信托单位,一些客户和军队有关连。渣打银行去年已结束在根西岛的业务。

渣打银行、新加坡金融管理局等各方拒绝对此置评。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息