新加坡金融管理局（MAS）今天宣布，渣打银行新加坡分行和渣打银行信托（新加坡）因违反金管局的反洗黑钱和反恐怖主义条例要求，遭金管局分别罚款520万元和120万元。
金管局今天发布文告说，渣打银行的违例行为发生于2015年12月至2016年1月时期，当渣打银行新加坡分行客户的信托账户，从渣打银行信托（根西岛）转移到渣打银行信托（新加坡）。
金管局说，它认为在上述转移过程中，渣打银行的风险管理和管控表现不尽人意。在这些转移发生时，根西岛正执行通用报告标准（CRS）自动交换金融账户税务信息的相关政策。金管局因此对这项转移的时间点提出疑问，质疑客户是否试图避开他们须履行的CRS报告职责。
针对这事，渣打银行今天发出文告，强调银行非常重视这件事，并主动向当局报告，对相关信托结构进行彻底审查。
渣打银行说，它在避税课题上采取坚定立场，既不向客户提供税务咨询;，也不协助客户逃税。银行也并不协助或帮客户隐瞒任何纳税申报义务。
银行还说，它没有发现这些信托有任何军事联系。
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