（联合早报网讯）为加强打击通过房地产交易洗钱的国际犯罪分子，美国财政部周三（27日）宣布扩大对这类罪犯的追查范围，并下令产权保险公司向当局提供加州和得克萨斯州部分地区、以及纽约和佛罗里达州更多地区的全现金购屋者信息。
路透社的报道指出，这项计划旨在搜寻躲在空壳公司背后的高端房产现金购屋者，并将继续覆盖纽约市曼哈顿和迈阿密戴德这两个今年1月宣布的重点地区。
不过，从8月开始，该计划还将覆盖纽约其他区域、佛罗里达的布劳沃德和棕榈滩、加州洛杉矶、旧金山湾区和圣迭哥，以及得州的圣安东尼奥。
美国财政部金融犯罪执法网络指出，除了确认新的非法活动嫌疑人身份及与当地执法机构分享信息之外，当局收集到的信息也将影响未来的监管条例。
该机构主管贾麦尔说：“通过扩大范围……我们将更了解全国房地产市场的洗钱风险，帮助我们决定未来的监管方向。”
赞
