瑞意银行涉洗钱被金管局撤执照

涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB,简称一马公司)事件的瑞士瑞意银行遭新加坡金融管理局勒令关闭,撤销执照。这是金管局自1984年以来,首次撤销商人银行(merchant bank)的执照。

瑞意银行(BSI Bank)也因41次触犯反洗黑钱规定,被罚款总共1330万元。

另外,金管局也把该行的六名高管以及员工的名字交给总检察署,调查他们是否有犯罪行为。

 

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