菲赌场或纳入反洗钱法监管范围

菲参议院有意将反洗钱法的涵盖范围扩大至赌场及艺术品与豪华车代理商;银行客户存款资料一概严格保密的条例也可能放宽。此外,菲财政部建议将逃税列为一种洗钱罪行。

(马尼拉综合电)今年初发生的孟加拉央行窃案被揭露是通过菲律宾赌场系统洗钱,令菲反洗钱监管漏洞引起关注。菲律宾参议院如今计划将赌场纳入反洗钱法的监管范围。

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