金管局完成涉一马案银行调查 瑞信与大华银行违反洗钱法被罚款

瑞士信贷和大华银行因触犯反洗钱条例,被金管局罚款70万元和90万元。马来亚银行金英证券前股票经纪洪伟庆、NRA资本董事经理凯文史各力和前研究主管李志辉,则将个别接到三至六年不得从事本地金融业的禁令。

新加坡金融管理局完成了为期两年对涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB,简称一马公司)事件的银行的调查。多两家银行——瑞士信贷(Credit Suisse)和大华银行(UOB),因触犯反洗黑钱条例,被罚款70万元和90万元。

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瑞信与大华银行违反洗钱法被罚款
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