骗取金额超过135亿元涉集资诈骗吴小晖案审结择期宣判

起诉书说，吴小晖隐瞒了对产业公司的实际控制关系，以安邦财险为融资平台，指令开发投资型保险产品，授意制作虚假财务报表等申报材料，骗取保监会销售批复，向公众招募资金。 林子恒 北京特派员 zhlim@sph.com.sg 中国安邦保险集团原董事长、总经理吴小晖涉嫌集资诈骗、职务侵占一案昨天在上海市第一中级人民法院开庭审理。 吴小晖被指非法集资，实际骗取金额超过652亿元（人民币，下同，约135亿新元），另外还有100亿元安邦资金被划转至他实际控制的产业公司。吴小晖在庭上辩称，自己不懂法律，不知道其行为构成犯罪。 中国保监会上月23日宣布，吴小晖因涉嫌经济犯罪，被依法提起公诉，同时保监会也对安邦实施了一年的接管。 根据昨天提供的呈堂证据，安邦财险2004年成立时的七家初始股东中，有六家是吴小晖实际控制的产业公司。截至2014年底，吴小晖控制的30多家产业公司对安邦的控股比例已达98.22％。 起诉书说，吴小晖隐瞒了对产业公司的实际控制关系，以安邦财险为融资平台，指令开发投资型保险产品，授意制作虚假财务报表等申报材料，骗取保监会销售批复，向公众招募资金。 2011年7月，在产品销售金额超过保监会批复规模后，吴小晖仍以超募资金两次增资安邦集团及安邦财险，虚构偿付能力、披露虚假信息，持续向公众进行虚假宣传，扩大非法募集资金规模。 根据起诉书，截至去年1月，安邦已累计向超过1056万人次销售投资型保险产品，超出批复规模募集资金约7330亿元，并将部分超募资金转移到了吴小晖的产业公司，“用于对外投资、归还债务、个人挥霍等”，实际骗取金额超过652亿元。 此外，吴小晖也被指利用他担任安邦财险副董事长的职务便利，指使他人采用划款不记账的方式，先后两次将合计100亿元的保费资金划转至他实际控制的产业公司，进行还债和增资安邦财险。 另据吴小晖妹妹吴晓霞的证词，吴小晖安排她帮助设立和管理产业公司，而且还让她多次借用老乡或亲戚的身份证注册了大量空売公司，其中部分公司用于增资入股安邦。 吴小晖也被指在去年3月警方介入调查后，指令众多高管和关键岗位员工外逃或休假逃避调查，更换电脑、手机，清理电邮及销毁数据资料，隐瞒和掩盖犯罪事实。 据上海一中院在官微播发的庭讯实录，吴小晖对指控提出异议，表示自己不懂法律，不知道其行为是否构成犯罪。 吴小晖承认，其控制的产业公司入股了安邦财险和安邦集团，但他否认曾担任安邦财险副董事长。他也承认，在销售投资型保险产品时曾收到保监会禁止超规模销售的监管函，但他“个人理解没有超过规模”。 吴小晖也称，增资款是真实的自有资金，没有转移资金，所有项目投资、注册资金、股权交易都是真实合法的。他也坚称，没有逃避监管、对抗审查。 不过据上海一中院微博消息，吴小晖在最后陈述中“当庭表示深刻反省，知罪悔罪，并对自己的行为表示深刻的忏悔”，请求从轻处罚。庭审昨天已结束，法院将择期宣判。