一马公司户头被查 传因瑞银向金管局报告

据知情人士透露，因为瑞士银行集团（UBS Group）向新加坡金融管理局报告有关一个马来西亚发展公司（1MDB，简称一马公司）的可疑交易，促使有关户头被调查。

该知情人士说，瑞士银行当时并没有马上察觉那些交易的可疑。

以英国为基地的博客《砂拉越报告》（Sarawak Report）在7月11日报道说，至少有12亿4000万美元（16亿7300万新元）的资金，在2014年从一马公司的子公司在瑞士卢加诺（Lugano）的瑞意银行（BSI），转入新加坡一家看似是中东阿布扎比公司的瑞士银行户头。