华侨利用人工智能对抗非法融资

华侨银行（OCBC）利用人工智能加强对抗洗黑钱和恐怖主义融资活动。

银行与两家金融科技公司合作，借助人工智能针对涉嫌非法融资的个人和机构进行信息搜索。

目前这些工作由合规分析师负责，包括研究涉嫌人进行的交易是否和他往常的行为一致，分析交易和以往有嫌疑的交易是否有关联，所需的时间介于一小时至好几天。