华侨利用人工智能对抗非法融资

华侨银行(OCBC)利用人工智能加强对抗洗黑钱和恐怖主义融资活动。

银行与两家金融科技公司合作,借助人工智能针对涉嫌非法融资的个人和机构进行信息搜索。

目前这些工作由合规分析师负责,包括研究涉嫌人进行的交易是否和他往常的行为一致,分析交易和以往有嫌疑的交易是否有关联,所需的时间介于一小时至好几天。

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