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触犯反洗黑钱及打恐融资条例 渣打新加坡分行与信托 各罚520万元和120万元

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渣打银行新加坡分行和渣打银行信托(新加坡)因触犯新加坡金融管理局(MAS)的反洗黑钱和打击恐怖融资条例要求,被金管局分别罚款520万元和120万元。

金管局昨天发表文告宣布上述决定时指出,渣打银行违例行为发生在2015年12月至2016年1月期间,当渣打银行新加坡分行客户的信托账户,从根西岛(Guernsey)的渣打银行信托转移到渣打银行信托(新加坡)时,银行并没有充分查清楚顾客是否有意避开通报职责。

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