大华银行用机器 打击洗黑钱活动

大华银行（UOB）和监管科技公司Tookitaki合作制定采用机器学习的解决方案，通过名字检测和交易监督等方面打击洗黑钱活动。

双方发表文告说，反洗黑钱解决方案（Anti-Money Laundering Suite，简称AMLS）能更精准与快速地探测高风险人士和可疑活动。

早前，机构需要采用多个系统分析相同数据，不过新推出的综合解决方案能够同时进行名字检测、交易监督、客户风险评估与制裁检测。