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金管局数据分析工具助侦查洗黑钱

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金管局开发的网络可视化分析工具,能找出参与可疑交易的各方,并画出它们之间的关联网络。(金管局提供)

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参与反洗黑钱和反恐融资合作计划(ACIP)的八家银行,都已应用这套工具来提高监测可疑交易的效率。 除了与ACIP成员合作,金管局也不时发布行业指南,让更多金融业者了解如何监测可疑交易。

新加坡金融管理局开发出新型数据分析工具侦查可疑交易行为,并已将它普及到本地银行,帮助业者提高反洗黑钱工作效率。

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