参与反洗黑钱和反恐融资合作计划（ACIP）的八家银行，都已应用这套工具来提高监测可疑交易的效率。 除了与ACIP成员合作，金管局也不时发布行业指南，让更多金融业者了解如何监测可疑交易。
新加坡金融管理局开发出新型数据分析工具侦查可疑交易行为，并已将它普及到本地银行，帮助业者提高反洗黑钱工作效率。
金管局反洗黑钱署副处长林惠珊介绍，不法分子在开设空壳公司后，会将他们在其他国家的违法所得转到公司名下银行户头，再通过转手套利（Round Tripping）等方式将黑钱洗白。这类交易通常牵涉多家公司，形成一个复杂的转账网络，单看银行转账记录很难发现。
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