违反洗黑钱及反恐融资准则 TTSL被金管局罚40万元

新加坡金融管理局对TMF Trustees Singapore Limited（TTSL）施予40万元的罚款，原因是该公司违反了当局反洗黑钱（Anti-Money Laundering，简称AML）及反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）的准则。

在2011年6月至2018年4月间，该公司为具有较高洗黑钱及恐怖主义融资风险的信托委托人（settlors）处理交易时，没有查证他们的财富来源，只单凭信托委托人提供的文件及银行证明信（Bank Reference Letter），没有获取足够信息来核实信托委托人的说法。TTSL也没有持续检查各信托相关者（Trust Relevant Parties）之间的交易，尤其没有确保有关交易是否和信托相关者的生意及风险特质相吻合。

金管局表示，TTSL已经还清罚款，并采取适当的补救措施。