信托及企业服务公司盛亚信托（Asiaciti Trust）因没有采取足够措施防止洗黑钱和恐袭融资活动，被新加坡金融管理局罚款110万元。
金管局昨天发表文告说，盛亚信托是在2007年至2018年之间严重触犯当局的反洗黑钱（Anti-Money Laundering，简称AML）及反恐融资（Countering the Financing of Terrorism，简称CFT）准则。
当局指该公司没有留意与政治有关联的客户进行异常大额转账活动，也疏于调查这些“没有明显经济意义”的活动背景和目的。
这些客户是被赋予公共职能的海内外人士或国际机构人员，包括国家首脑、政府领袖或国营企业的高层人员。
金管局说，尽管情况出现异常，但公司没有考虑是否有可疑之处并呈报。
公司也缺乏审查业务往来人员可能有洗黑钱或恐袭融资风险的程序。金管局举例说，公司没有查证一名基金控制人的财富来源。
此外，公司在反洗黑钱和反恐袭融资方面的措施，也没有经过独立审核。
金管局是在对盛亚信托进行检查时发现种种问题，公司已做出改进，例如重新评估客户户头和交易，并关闭了一些风险较高的户头，以及呈报可疑交易。
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