滨海湾金沙赌场雇用律师行 调查13.6亿元款项转移事件

字体大小:

(新加坡彭博电)滨海湾金沙赌场已雇用一家律师事务所,针对员工将赌客共超过10亿美元(约13.6亿新元)款项转移给第三方的事件进行调查。

据知情人士透露,在我国警方对滨海湾金沙的第三方款项转移展开调查后,滨海湾金沙已雇用了文达星律师事务所(Davinder Singh Chambers)进行新一轮调查。后者是专门解决争端和国际仲裁的律师行。

去年9月,滨海湾金沙赌场因涉嫌未经授权,擅自从一名贵宾赌客的赌场账户转走910万元资金而被正式起诉。

双方最终在今年6月达成庭外和解,金沙赌场同意归还所有被转移款项。

该事件促使有关当局调查金沙赌场处理贵宾赌客户头事宜,特别是赌场转账政策管控和授权方法,以及赌场是否遵守防止洗钱和恐怖主义融资的要求。

我国警方接受《联合早报》询问时表示,目前调查工作仍在进行中,不便置评。文达星律师事务所受询时未做出回应。

滨海湾金沙则说,一旦出现有关客户转账处理等事宜,公司将彻底调查,但至今公司并没有发现客户账户资金在未经同意下被转移。

它说:“我们将继续与监管机构密切合作,确保遵守所有法律职责。” 

知情人士说,滨海湾金沙较早前雇用律师行霍金路伟(Hogan Lovells)进行调查后发现,赌博中介处理转账文件时有一些不合规做法,包括在预先签名或影印的授权表格上填写付款细节。

霍金路伟审查了2013年至2017年的第三方转账交易,共有超过3000份授权书,涉及款项共约14亿元。

我国赌场管制局(Casino Regulatory Authority)在回应彭博社询问时表示,该局已完成有关滨海湾金沙赌场对客户账户进行未经授权转移等事宜的调查,并没有发现赌场违反要求,包括反洗钱相关要求,但它也表示,赌场在处理资金转移的管控措施方面仍有待加强。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息