金融机构与当局合作打击犯罪活动 2019年至今阻截约6900万元可疑资金

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金融机构与当局合作更精明地打击洗黑钱和恐怖主义融资活动,2019年至今已成功阻截约6900万元,包括1900万元要汇来我国的资金。

新加坡金融管理局助理局长(政策、付款与金融犯罪防范)吕秀仪昨天在第12届亚太反洗黑钱及反金融犯罪常年大会讲话时,透露上述数字。

该大会由公认反洗黑钱专家协会(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists,简称ACAMS)主办。ACAMS是最大的国际会员组织,旨在对抗金融犯罪,其常年大会在未来对抗金融犯罪的工作方面提供思想领导。

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