如何监管洗黑钱和非法融资活动?

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一个马来西亚发展公司(1MDB,简称一马公司)案件,可说是国际社会近年来最臭名昭彰的洗钱弊案。


美国司法部文件显示,2009年到2015年间,超过45亿美元(约60亿新元)的资金通过各种管道,从一马公司非法转到多名涉及贪腐的官员及朋党手中。


去年10月,投资银行高盛集团(Goldman Sachs Group)为它涉及一马弊案,跟美国司法部牵头的多国监管机构达成延缓起诉协议,总共支付各国政府超过50亿美元。

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