洗黑钱

控方指出，案件还在初期调查阶段，由于涉及金额庞大，警方需要时间向银行等机构追查被告的资金来源，要求继续还押四名被告多八天。（档案照片）

10亿洗钱案完成过堂其余四人也续押八天

23/08/2023

总统挑战发言人强调，总统挑战与涉案人没有直接关系，也没有再收到他们的捐款。图为警方从10亿洗钱案中，起获的大笔现金。（新加坡警察部队提供）

10亿洗钱案三被告曾各捐10万元给总统挑战

23/08/2023

其中一名被告日前在武吉知马一带的洋房被捕。（档案照片）

涉10亿洗黑钱案团伙从缅甸移居我国

22/08/2023

如今我国是一个面向国际的开放都会，读者的担忧变成了其他国家的罪犯会否趁机潜入，给我国带来新的治安问题。（王彦燕摄）

交流站：新加坡变犯罪天堂了吗？

22/08/2023

涉嫌洗钱的犯罪团伙持有大批现金。（档案照）

涉洗黑钱多名被告爱到夜店豪砸百万吊花钱

21/08/2023

圣淘沙升涛湾豪华私宅区的鸟瞰图。（档案照片）

房屋经纪：有中国买家购豪宅给50万元佣金图“洗钱”

20/08/2023

10亿元洗钱案起获数十只名表拍卖价可达4000万元

20/08/2023

警方从10亿洗钱案中起获的大笔现金。（警方提供）

10亿洗钱案数名被告曾捐钱给慈善机构律师：若是赃款可被追回

20/08/2023

熟悉庙宇事务的知情者称曾有人提议出资1000万元通过他们建庙。（iStock示意图）

驾豪车操福建口音曾有神秘男称为忏悔要出资1000万元建庙

19/08/2023

根据早前的文告，一些被告在优质洋房中被逮捕。图为武吉知马一带友和园的优质洋房。（卓祾祎摄）

10亿洗钱案警方再对11房地产发禁止处置令

18/08/2023

在8月15日破获洗黑钱案的行动中，警方起获的物件里有大约60只潮流玩具藏品Bearbrick熊。（警方提供）

警方起获潮玩熊价值达百万元

18/08/2023

警方粉碎10亿洗黑钱案在国际上引发热议，被控10人相信原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。（警方提供）

塞柬两国关注公民涉10亿元洗钱案

18/08/2023

人力部发言人星期五（18日）证实，当局正和警方联系，调查在星期三（16日）被控的10名外籍人士。（陈渊庄摄）

10亿洗黑钱案所有被告持就业准证或眷属准证

18/08/2023

苏海金（右）在友和园（Ewart Park）的优质洋房被捕。（徐颖荃摄/档案照片）

涉洗黑钱被告苏海金爱炫富高调常开派对

18/08/2023

根据早前的文告，一些被告在优质洋房中被逮捕。图为武吉知马一带友和园（Ewart Park）的优质洋房。（卓祾祎摄）

10亿洗黑钱案警方再对11资产发出禁止处置令

18/08/2023

警方粉碎10亿洗黑钱案在国际上引发热议，被控10人相信原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。（警方提供）

塞柬公民涉10亿洗黑钱案两国关注案件进展

18/08/2023

348名嫌犯涉及的诈骗案件达1400多起，主要包括求职诈骗、钓鱼骗案、网络爱情骗案、电子商务诈骗、冒充政府机构官员诈骗和投资诈骗，导致受骗者损失逾1320万元。（示意图）

348人涉诈骗或当钱骡骗走逾1320万元

18/08/2023

消息人士：涉10亿元洗钱案“福建帮”或有数百人

18/08/2023

警方星期三（8月16日）披露的10亿元洗黑钱案引发热议，其中一个关注点是，当局会如何处置这笔庞大的资产。（新加坡警察部队提供）

10亿黑钱料归国有受害者可向法庭申请归还

18/08/2023

政府今年6月规定，发展商必须筛查买家背景，一旦发现可疑的洗黑钱活动或恐怖主义融资，都必须向商业事务局通报。（档案照片）

涉洗钱案房屋料被拍卖经纪售屋时未通报或触法

18/08/2023

受访者提供的照片显示，苏海金落网时穿T恤和短裤，在洋房外的沟渠旁被制伏。（新明日报）

二楼跳下藏沟渠涉洗黑钱男子逮捕过程惊心

18/08/2023

洗钱案七被告有公司董事也有股东

18/08/2023

苏海金一度躲在沟渠内，事后被警方逮捕。（受访者提供）

洗钱案一被告躲沟渠遭围捕被捕照片曝光

17/08/2023

40岁男子被指蓄意协助他人在伦敦虚假退税，以及进口烟草仿制产品，被判坐牢三个月又两周，以及罚款2000元。（示意图/Pixabay）

助他人到海外退税洗钱 40岁男子判监罚款

12/08/2023