根据美国司法部民事诉讼的法庭文件,一马公司数十亿美元遭挪用的过程,可分以下三个阶段:
一马公司于2009年成立后不久,就以和沙特石油国际公司合作投资联营公司为幌子,将超过10亿美元转移至Good Star有限公司的瑞士银行账户,有关公司全权由刘特佐持有。
刘特佐把其中的四亿多美元,通过Good Star有限公司账户转移到美国“洗钱”,用这些钱来享乐。
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根据美国司法部民事诉讼的法庭文件,一马公司数十亿美元遭挪用的过程,可分以下三个阶段:
一马公司于2009年成立后不久,就以和沙特石油国际公司合作投资联营公司为幌子,将超过10亿美元转移至Good Star有限公司的瑞士银行账户,有关公司全权由刘特佐持有。
刘特佐把其中的四亿多美元,通过Good Star有限公司账户转移到美国“洗钱”,用这些钱来享乐。