菲或修法防黑钱流入赌场

菲律宾今年可能修法,让赌场也受反洗黑钱法令管制。此举是为了不让孟加拉中央银行去年遭黑客盗取的8100万美元流入菲律宾赌场的事件重演。

黑客去年2月以孟加拉央行在世界银行金融电讯协会(SWIFT)的代码,从孟加拉央行在美国纽约联邦储备局的户头盗取1亿美元(约1.4亿新元)。那笔资金随后被转至斯里兰卡和菲律宾。孟加拉当局从斯里兰卡追回其中2000万美元,其余8100万美元被人存入菲律宾中华银行(RCBC)四个美元户头后领走。相信那笔钱已流入菲律宾两家赌场和一家赌场中介公司,至今仍未追回。美国联邦调查局认为几名中国中间人协助朝鲜策划此案。菲参议院过后也介入调查。请订阅或登录,以继续阅读全文!什么是早报订户新闻

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