菲律宾昨天说,当局将监管赌场的所有大笔交易,以遏止洗黑钱活动。
菲律宾数个赌场去年共经手了8100万美元(约1亿1081万新元)的黑钱。菲总统杜特尔特本周签署新法律,将赌博行业列入必须受政府监管的机构名单内,今后所有赌场必须向中央银行旗下的反洗黑钱委员会呈报任何超过500万比索(约13万5443新元)的交易。
根据新法律,反洗黑钱委员会若怀疑这些大笔交易“可能与任何非法活动有关”,可以向法院申请将这些资金冻结长达六个月。若在经过法院审讯后,资金被发现与任何罪行有关,该资金将被充公。
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