菲律宾反洗黑钱委员会发现约140亿比索(约3亿8000万新元)与网络赌博公司相关的交易“很可疑”,有洗钱之嫌。
菲律宾反洗黑钱委员会总干事拉塞拉周四在参议院听证会上说,上述“与可疑活动相关”的交易从2017年持续至2019年10月,大多数交易中的金额与交易各方的业务或财务实力不相符。
拉塞拉称,其中一些资金的流动可能还涉及贩毒、欺诈、电子商务违规行为等等。
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菲律宾反洗黑钱委员会发现约140亿比索(约3亿8000万新元)与网络赌博公司相关的交易“很可疑”,有洗钱之嫌。
菲律宾反洗黑钱委员会总干事拉塞拉周四在参议院听证会上说,上述“与可疑活动相关”的交易从2017年持续至2019年10月,大多数交易中的金额与交易各方的业务或财务实力不相符。
拉塞拉称,其中一些资金的流动可能还涉及贩毒、欺诈、电子商务违规行为等等。