菲律宾反洗黑钱委员会发现约140亿比索（约3亿8000万新元）与网络赌博公司相关的交易“很可疑”，有洗钱之嫌。
菲律宾反洗黑钱委员会总干事拉塞拉周四在参议院听证会上说，上述“与可疑活动相关”的交易从2017年持续至2019年10月，大多数交易中的金额与交易各方的业务或财务实力不相符。
拉塞拉称，其中一些资金的流动可能还涉及贩毒、欺诈、电子商务违规行为等等。
请订阅或登录，以继续阅读全文！
菲反洗黑钱委员会揭3.8亿元网络赌博交易涉嫌洗钱
字体大小:
- 小
- 中
- 大
字体大小:
菲律宾反洗黑钱委员会发现约140亿比索（约3亿8000万新元）与网络赌博公司相关的交易“很可疑”，有洗钱之嫌。
菲律宾反洗黑钱委员会总干事拉塞拉周四在参议院听证会上说，上述“与可疑活动相关”的交易从2017年持续至2019年10月，大多数交易中的金额与交易各方的业务或财务实力不相符。
拉塞拉称，其中一些资金的流动可能还涉及贩毒、欺诈、电子商务违规行为等等。
