马来西亚警方正式对国家银行(央行)前总裁洁蒂的丈夫因涉及一马公司(1MDB)资金丑闻展开调查,而国际会计事务所德勤(Deloitte)则同意支付3亿2400万令吉(约1亿新元)和解金,相信这是东南亚的会计事务所中,历来最高额的庭外和解。
马国商业罪案调查部总监再努丁发文告说,警方援引反洗黑钱及反恐融资法令调查洁蒂的丈夫道菲阿雅曼(Tawfiq Ayman)通过其新加坡银行账户接受1MDB的资金。他说,有鉴于调查工作需要向国外人士录供,因此警方将通过2002年刑事互助法令向有关国家寻求帮助。
CAD曾向马央行通报
一笔可疑转账交易
网媒今日大马早前报道,道菲阿雅曼和两名儿子卷入在逃富商刘特佐和一马公司丑闻,并在宣誓书中承认拥有接收汇款的新加坡银行户头。