没查证客户身份及目的 律师代两公司转账遭停牌两年罚款10万

律师没查证客户身份及没确认代为转移200万美元的目的,被三司特别庭吊销执照两年和施加最高10万元罚款。

曾俊辉于2008年和2011年18次代两家公司,接收款项后把它们转出去。然而,公司不直接转账,反而通过曾俊辉独资经营的C H Chan & Co律师事务所代劳,引起银行关注而在2011年向曾俊辉提问。曾俊辉于是向客户了解,可是客户不但没回答,也停止委托曾俊辉转账。

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