钻石商坠庞氏骗局 向三人追讨160万

起诉人李辉耀指,两名答辩人温豪杰和妻子何莎莉与头目王梓骅串谋,骗他加入“SureWin4U”博弈投资计划,还指他们联同第三答辩人钟宝丰,游说他另买“股票投资”配套。他最终交出69万元给钟宝丰,其中约30万是给钟宝丰的贷款。

钻石商称受误导和欺骗,买下跨国投资诈骗集团的投资配套后蒙受亏损,要向两名本地负责人和一职员追讨总计160万元的投资损失和个人贷款。

起诉人李辉耀(约44岁)参与的投资计划“SureWin4U”,与马来西亚博弈投资计划“圆梦赢家”有关;马来西亚籍创办人王梓骅(Peter Ong Kean Swan,34岁)在这个庞氏(Ponzi)骗局瓦解后,与两个哥哥及父母,一家五口已不知所踪。

2015年1月,本地有约150人向商业事务局报案,总损失约5000万元。

据报道,两名答辩人温豪杰(约45岁)和妻子何莎莉也自称苦主,向当局报案。

双方探讨和解

这也是第一起涉及“SureWin4U”的民事诉讼,今天在高庭开审,数名苦主将传召为诉方证人。但据《联合早报》了解,两名答辩人正与诉方探讨和解的可能。

诉方由骆维明高级律师和李贤良律师(LVM Law Chambers)代表,辩方是孔安邦(K. Anparasan)(KhattarWong)。

钟宝丰被列为第三答辩人,他受雇于两名答辩人设立的SW4U公司,被指向起诉人借了约30万元。他已放弃抗辩,去年5月诉方申请即席判决,获判胜诉。

据报道,“圆梦赢家”旗下有多项投资,包括房地产、成衣、饮食业等,但根本没有投资,而是以新晋下线的钱,当作回报给上线会员,属于金字塔骗局。

两名答辩人否认串谋或误导起诉人,也否认须对起诉人负起应尽的谨慎责任。

他们称也是投资者,就像起诉人一样,真心相信投资计划是合法的,根本不知是骗局。当公司网站被撤下后,他们同样无法套现用来交易的“赢币”;联系不上王梓骅时,也“吓了一大跳”。

根据诉状,SureWin4U以虚拟货币——赢币进行,兑换率由公司决定。答辩人夫妇负责在新加坡、台湾、香港和文莱招揽投资者。起诉人指两答辩人串谋头目王梓骅,骗他加入投资计划,使他从2013年至2014年买了六个“白金”配套,每个介于47万至52万元,总亏损约100万元。

后来,两答辩人联同钟宝丰不断游说他另买“股票投资”配套。他最终交出69万元给钟宝丰,其中约30万是给钟宝丰的贷款。

为提高起诉人投资信心,两答辩人制造印象,说他们和王梓骅从中赚了一大笔钱,计划肯定行得通。

2013年6月,两答辩人和王梓骅在滨海湾金沙,为起诉人和家人安排“实况表演”,以说服他们投资。这三人向起诉人等多名投资者个别收取3000元。过后,王梓骅和他哥哥及母亲,以及一组专业赌徒进赌场,约45分钟后走出,当场派3300元给每名投资者。

结果,起诉人当下买了第一个“白金”配套。

两答辩人
获法拉利和游艇为奖赏

起诉人指两答辩人常办豪华宴和投资讲座,说明投资安全、盈利保证,并分享如何从这项投资脱离穷困,成为百万富翁。

两答辩人和其他上线对公司贡献巨大,获名贵礼物奖励,包括两辆法拉利、游艇,以及直升机。

但起诉人指两人理应知道公司不可能持续给予高回报,运作就像其他庞氏骗局,最终将瓦解,而新晋投资者将得不到应得回报。

答辩书说,两答辩人于2012年10月经人介绍,认识王梓骅和他哥哥,得知有个包赢的赌博方程式,非常感兴趣,就购买最便宜的“铜级”配套入会。

两人的投资相当成功,并承认收到公司送的两辆豪华车和游艇,但否认收到直升机。

一些投资者因此要求他们分享投资之道,好吸引其他投资者加入。但两人称不清楚公司真正运作,也不知是否用新晋投资者的钱,充作现有投资者的回报。

两答辩人也称他们之上还另有两个“上线”,因此他们不是起诉人的“最终上线”。

他们说,起诉人是精明商人,买了四个都赚钱的配套,还成为公司的“官方珠宝商”,让其他投资者通过公司购买他的钻石。

起诉人凭借四次成功投资经验、公司的宣传手册资料、珠宝生意,以及直接接触王梓骅兄弟,再买下第五和第六个配套。

至于“股票投资”配套,两答辩人表示完全不知情,指这是起诉人和钟宝丰之间的事。(部分人名译音)

创办人自称“至尊赌佛”

骗局瓦解至今下落不明

自称受封“拿督”勋衔的马来西亚男子王梓骅,通过名为“圆梦赢家”的博弈投资计划,以类似传销公司的经营模式,吸引投资者加入。

王梓骅自称“至尊赌佛”,说“赌场赢钱不是传说”,称有99.8%在赌桌上赢钱的机会。他可以联合10多名专业赌徒,以“最科学的方式”到包括新加坡在内的各地赌场赌博,帮投资者赢钱,让大家“非赌致富”。

投资计划把会员分为铜、银、白银、金、白金及美国房地产六个等级,网络遍布全球20多国。

投资者用现金向“上线”购买各类投资配套,可根据会员级别每月获取回报,回报率介于5%至18%,而“招收最多投资者”的上线可得丰厚奖励。

王梓骅曾在新达城举办过大型宴会,排场豪华,一场可吸引3000多名新马中台等地投资者。他作风大胆夸张,爱穿龙袍、戴皇帽,全身佩戴数公斤重的纯金首饰,有贴身保镖随行。

2014年9月,台湾政府关闭“圆梦赢家”国际公司的台湾分行,这个庞氏骗局最终瓦解,多名投资者无法套现。

同月,王梓骅通过面簿给“圆梦家人”留言,称台湾事件产生连锁反应,导致马国国家银行采取行动,“因事态紧迫,必须关网……圆梦无力回天”,至今下落不明。

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