业界建议利用数据分析反洗黑钱

新加坡作为全球金融枢纽之一，必须加强反洗黑钱和反恐怖主义融资的举措。金融业者与政府联合提出多项建议，包括利用数据分析侦查可疑客户和交易，严防金融罪案发生。

反洗黑钱和反恐融资合作计划（Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership，简称ACIP）昨天发布两份建议书，协助金融机构防止利用贸易交易和空壳公司洗黑钱活动。

建议书举出多个案例，讲解犯罪分子常用的手法，包括转手套利（Round Tripping），以及为公司取名时选用与著名企业相近的名称，让人误以为是有关联或相同的企业。