业界建议利用数据分析反洗黑钱

新加坡作为全球金融枢纽之一,必须加强反洗黑钱和反恐怖主义融资的举措。金融业者与政府联合提出多项建议,包括利用数据分析侦查可疑客户和交易,严防金融罪案发生。

反洗黑钱和反恐融资合作计划(Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership,简称ACIP)昨天发布两份建议书,协助金融机构防止利用贸易交易和空壳公司洗黑钱活动。

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