律政部：反洗黑钱及打击反恐融资 宝石和贵金属交易将受更严格监管

律政部在文告中说：“宝石和贵金属便于携带，有价值且容易转换成现金，这使得这行业存在着洗黑钱和恐怖主义融资的风险……新的监管制度将填补这个缺口。它将管理宝石和贵金属业的风险，这对于对抗不只是国内而是国际罪案，以及改进安保来说，是非常重要的。”

为防止不法分子利用宝石和贵金属交易进行洗黑钱和恐怖主义融资活动，律政部将推出新的监管制度，本地约2500个宝石和贵金属经销商料将面对更严格的监管，必须采取措施降低客户和交易导致的罪案风险。

根据新制度，经销商必须侦查、评估和明了客户和交易所引起的洗黑钱和恐怖主义融资的风险，向负责监管的律政部注册、以及实行内部政策、程序和管制条例，降低这些风险等。