开设名字相似公司误导外汇交易员 前企业律师被指欺诈遭追讨560万元

疑遭恐吓的外汇交易员白伟翔，指目前以5万元保释在外的前企业律师田丰欺诈他。白伟翔上月入禀高庭索款后，也向高庭申请全球资产禁制令，要求冻结田丰相当于413万美元索额的资产。

两周前与同伙被控刑事恐吓的前企业律师，原来被外汇交易员追讨413万美元（约560万新元）。为了阻止对方采取法律行动，他涉嫌与三名洋汉上门恐吓，要求对方删除证据。

疑遭恐吓的白伟翔（约32岁），指目前以5万元保释在外的田丰（约37岁）欺诈他。白伟翔上月入禀高庭索款后，也向高庭申请全球资产禁制令（Mareva Injunction），要求冻结田丰相当于413万美元索额的资产。

田丰曾在Walkers （Singapore） Limited Liability Partnership（简称Walkers（新））当“外国律师”，去年离职，也没在今年4月更新执业执照。

Walkers（新）是一家外国律师事务所，提供关于百慕大、英属维尔京群岛、开曼群岛、根西岛、爱尔兰等外国法律的咨询服务。

白伟翔把这家律师事务所列为第二答辩人，但他的资产禁制令申请只针对田丰。据知，这起禁制令申请将在下月审理。

根据《联合早报》查阅的法庭文件，田丰疑背着前雇主设立跟任职律所名字相似的公司——Walkers Professional Services Limited（简称Walkers PS），让白伟翔误以为他的钱是转入其律所Walkers（新）的保管账户（Esc Account），从中获取巨款。

今年一二月，白伟翔接获消息，得知田丰已离开Walkers（新）后，担心还“留”在律所的一笔252万7000美元（约343万新元），于是另聘律师向Walkers（新）查询。

万万没料到，Walkers（新）回说，Walkers PS是一家在英属维尔京群岛注册的公司，与它无关，而白伟翔把钱存入的星展银行户头，也不属于Walkers（新）。

Walkers（新）也指田丰寄给白伟翔的收据全是伪造的，该律所并没有任何记录说明它代表过白伟翔，为后者提供保管经纪的服务。

白伟翔接获信息后展开调查，发现田丰可能欺诈，而且也是掌控Walkers PS的人。

白伟翔指田丰的陈述不实，就得归还款项，并指Walkers（新）与田丰的特别关系，间接也得与田丰共同承担责任。

根据网络资料，白伟翔是外汇交易平台White Sphere的创办人。

他具备丰富的外汇和交易所挂牌基金（ETF）的交易经验，也是本地衍生产品（derivative）经纪和价格制定者。

White Sphere是本案第二起诉人，要向两答辩人追讨160万美元（约217万新元）的外汇交易金。

除了这起与刑事案有关的民事案，《联合早报》今年4月也独家报道田丰的另一起民事案，指他被周奋龙（约42岁）和林毅（约41岁）追讨百万余元的投资和盈利损失。

这两人今年3月入禀高庭，指田丰误导他们投资75万美元（约102万新元）参与美国种植药用大麻的投资，向田丰追讨百万余元的投资和盈利损失，但田丰否认误导或诱使他们投资。

田丰在上月29日与瑞士籍同伙威利（Gaillard Frederic Willy）一起被控两项刑事恐吓罪，指他们在今年2月21日，连同两名英国籍男子，到杨厝港的公寓单位威胁白伟翔说：“你很容易被找到。你全家人都有危险。”

四人在3月15日再度上门威胁白伟翔说：“你持有的所有证据，马上删除。不要采取法律行动，不然我会伤害你的家人。”

田丰的案件将在7月29日过堂。