被告白伟翔面对的17项欺骗罪中,有12项涉及投资公司Zabel Global Investments,指他通过该公司的行销代表周秀云欺骗投资者,让投资者以为该公司管理的一个主权基金获大华继显支持,结果把钱转入大华继显的户头,但控状没透露户头持有人是谁。
称遭前律师邓峰欺骗、向对方追讨413万美元(约560万新元)后疑遭邓峰等恐吓的外汇交易员,其实也面对刑事罪,被控19项控状,涉款920万元左右。
被告白伟翔(31岁)面对的控状,包括17项欺骗罪、一项失信罪,以及担任投资公司经理时未持有资本市场执照,抵触一项证券与期货法令的罪。