主控官指出，国会修订法令的最主要目的，是为了防止不法分子利用宝石和贵金属交易洗黑钱，而宝兴珠宝不单单违反了条例，恰恰就造成了法令想要阻止的后果。
骗精深技能发展局发放近4000万元技能创前程（SkillsFuture）培训补助金一案，衍生出另一起案件。
16人团伙之中曾有两人用犯罪所得，从三家珠宝公司购买总值超过60万元的珠宝及黄金。其中，宝兴珠宝被指售卖了价值2万8078元的黄金及珠宝给团伙的其中一人后，却没有依法向当局上报这笔交易。
根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令第48J条文，任何宝石和贵金属经销商凡是进行超过2万新元（或等值外国货币）的现金交易，都要在15个营业日内向商业事务局的可疑交易呈报处（Suspicious Transaction Reporting Office）呈交现金交易报告（cash transaction report）。
宝兴珠宝昨午承认一项触犯该项条文的罪名后，被判罚款9000元。这项罪名的最高刑罚是罚款2万元，或不超过两年监禁，或两者兼施。
代表律师：
宝兴珠宝没意图助洗黑钱
主控官指出，这是我国自2014年修订该法令以来的首起案件。案情揭露，团伙成员郭司荣是在2017年10月7日，带着母亲到宝兴开在纳福城的分行。
郭司荣曾被控方称为骗案的主嫌之一。他用了2万8078元的现金，从该分行购买了八件首饰，但宝兴珠宝并未向当局呈报交易。调查后来发现，这笔现金是犯罪团伙的犯罪所得。
主控官指出，国会修订法令的最主要目的，是为了防止不法分子利用宝石和贵金属交易洗黑钱，而宝兴珠宝不单单违反了条例，恰恰就造成了法令想要阻止的后果。
主控官请求法官严惩宝兴珠宝，下令罚款1万元，以便杀鸡儆猴，确保其他的商家能够遵从规定。代表律师求情时说，宝兴珠宝并没有意图帮人洗黑钱，一直都要求所有员工遵从规定，并且已经在事后改善措施，确保不会再犯。
律师指出，宝兴珠宝是营业超过70年的老字号，这么多年来从未违反过任何规定，请求法官下令罚款4000元就好。
法官下判时指出，若公司早有严谨的作业程序，就不会发生漏报的情况，它必须为过失负起责任。（人名译音）
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