纽约金融监管机构：中国农业银行 涉可疑转账被罚3亿元

美国纽约金融监管机构周五（4日）裁定，中国农业银行违反洗钱法，隐瞒涉及俄罗斯、中国、阿富汗等国家的可疑转账交易，判处罚款2亿1500万美元（约3亿新元）。

中国农业银行为全球第三大银行。

纽约州金融服务局指出，中国农行故意不审查可疑汇款，让恐怖组织、面对制裁国家与犯罪分子通过该银行转移资金，制造“巨大的风险”。请订阅或登录，以继续阅读全文！什么是早报订户新闻？