针对在本地注册成立的两家公司Velmur Management和Transatlantic Partners,涉嫌为朝鲜银行洗钱,遭美国司法部追讨款项,外交部回应《联合早报》询问时指出,已接获美国当局的通知,我国政府目前正在协助调查。
据会计与企业管制局(ACRA)记录,Transatlantic Partners去年5月由新加坡人注册经营,公司从事工业、建筑和机械器材等批发业务。
另一家公司的股东则是一名俄罗斯籍商人,公司于2014年11月注册,业务主要与油类产品运输储存,及商业和工业地产管理有关。公司现除一名新加坡籍秘书外,其余三名员工皆是外国人。
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