欧洲刑警组织指出,波罗的海国家正面临成为洗钱基地的风险,大量犯罪资金主要从俄罗斯和中国流入欧洲,但俄罗斯却拒绝合作,让这一问题加剧。
欧洲刑警组织(Europol)负责打击洗钱活动的负责人费利西奥告诉路透社记者:“有数十亿的犯罪资金由俄罗斯流出。”费利西奥警告,拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚这三个曾经为前苏联一员的波罗的海国家重复面对涉及俄罗斯黑钱的丑闻。
涉及数千亿美元的俄罗斯洗钱活动撼动了丹麦最大的银行丹麦银行和瑞典的瑞典银行。俄罗斯是这些非法活动的中心。费利西奥补充道,欧洲要举证困难重重,加上“俄罗斯在提供证据方面的零合作态度”正在加剧这一问题。
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