（联合早报网讯）广西防城港警方今天（20日）召开新闻发布会通报，当地警方侦破一起特大地下钱庄案件，捣毁四个长期盘踞在中越边境经营地下钱庄的犯罪团伙，抓获九名犯罪嫌疑人，涉案金额超280亿元人民币。
据通报，2015年9月5日，防城港市公安局经侦支队根据公安部经侦局移交的疑似地下钱庄犯罪线索，经初查后对该案立案侦查，称为“‘9•5’地下钱庄案”。
经侦查发现，2012年以来，分别以杨某、何某、莫某、陈某为首的四个团伙，在地处中越边境的东兴市利用自己和他人的身份开设多个银行账户，用于非法开展人民币与越南盾间的汇兑、支付业务（俗称“地下钱庄”）。
即在没有得到相关行政许可的情况下，帮助客户将人民币款项汇兑换成越南盾，并支付到越南；或从越南帮助客户将越南盾兑换成人民币，并支付到中国，从中收取手续费和赚取汇率差价。
参与侦查的民警介绍，该案主要犯罪团伙内部分工明确策划周密，犯罪手段隐蔽，涉案资金跨境流转，在境内还分转多个省份，且出入境的资金中还涉嫌其他犯罪活动。
境外涉案人员为逃避中国法律打击，基本不踏入中国境内，只在境外通过电话联系和网银转账经营地下钱庄。据初步统计，仅今年1月1日至9月30日，上述四个团伙从事非法经营（地下钱庄）的数额超过280亿元人民币。
今年11月7日，经过一年多的侦查，广西防城港警方在东兴市集中开展“‘9•5’地下钱庄案”收网行动，一举捣毁上述四个犯罪团伙，抓获九名犯罪嫌疑人，冻结涉案银行账户920个，冻结涉案资金1亿多元人民币，扣押作案用的银行卡、电脑、手机一批。
目前，涉案犯罪嫌疑人杨某、何某、莫某、陈某已被公安机关依法逮捕。当地警方指出，该案是防城港建市以来公安机关侦办的最大金额地下钱庄案件，案件仍在进一步侦查中。
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