美国指控一中企为朝鲜洗黑钱

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(联合早报网讯)美国指责一家中国企业为朝鲜洗黑钱,美国检方已提起一项民事诉讼,要求没收这家公司的190万美元(约260万新元)款项。

美国检方指出,位于沈阳的明正国际贸易(音译,Mingzheng International Trading Ltd)是朝鲜外贸银行(Foreign Trade Bank)的一个秘密海外分支机构的幌子公司;美国在2013年将朝鲜外贸银行列入制裁黑名单。

美国检方说,要求没收的190万美元款项是“美国司法部没收朝鲜资金的最大笔款项之一”。

这笔资金是由明正国际于2015年,代朝鲜外贸银行通过在中国的银行账户电汇的。美国检方称,上述款项违反了美国法律,因为那是为被美国列入黑名单的朝鲜外贸银行代办的。

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