陕西警破非法经营卷烟案拘97人 涉额150亿元

陕西安康市人民政府新闻办公室、安康市公安局、安康市烟草专卖局前日(7日)在安康市平利县联合召开了新闻发布会,通报了公安部督办的“10.25”特大非法经营卷烟案侦破情况。这起特大非法经营卷烟案侦破历经1年零11个月,专案组民警先后奔赴广东、福建、河南、安徽、江苏、四川、北京等20余省市自治区,开展侦查、取证、抓捕、审讯工作,目前共抓获涉案人员97人,涉案金额高达150亿元(人民币,下同,约30亿新元)。

据澎湃新闻网报道,2016年12月份以来,当局发现在平利辖区有多名网民通过互联网微信购买高档卷烟,共计交易金额56080元,且线索集中反映出这些网民均通过微信号为“521”某某人处购买的卷烟,后经陕西省烟草质量监测站鉴别上述人员购买的高档卷烟均为假冒注册商标且为仿真度很高的伪劣卷烟。公安机关从这条微信售卖假烟线索入手,主动出击、循线追踪、深入研判、缜密侦查,发现涉案金额特别巨大,一个以福建云霄等地为生产基地,遍布中国31个省市自治区,利用手机微信平台搭建结构严密、分工明确的产、供、销一条龙的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团逐渐浮出水面。

案发后,安康市公安局迅速成立了由副市长,市公安局党委书记、局长杨尚伟任总指挥的“10.25”专案领导小组。 2017年10月25日,公安部经侦局在直属二总队专题听取了案件进展情况汇报,将该案件正式确定为“陕西安康10.25特大非法经营假冒卷烟案”,并列为公安部挂牌督办案件。

专案组先后奔赴广东、福建、河南、安徽、江苏、四川、北京等20余省市自治区,调集查控涉案银行账户3000余个,逐案制定案件资金流向图,确定摸清人员身份信息,成功挖出了以福建云霄为生产基地,以犯罪嫌疑人陈某凤等140余人为一级“销售商”和庞大二、三级“销售商”的特大非法经营假冒卷烟犯罪集团,发现该犯罪集团自2016年以来以微信、支付宝、银行账户通过地下钱庄向福建云霄的主要犯罪嫌疑人操控的账户汇集的资金流高达13亿元,按照市场卷烟零售价计算涉案卷烟价值高达150亿元。

2017年10月28日,专案组在掌握重要线索后,把握时机、果断出击,兵分12个抓捕小组,分赴中国各地等省市,抓获以陈某凤为首主要犯罪嫌疑人。2018年1月24日,专案组乘胜追击,组织精干警力30余人,再次赶赴江苏南京、苏州,浙江慈溪市成功将该案的另一条销售网络一级销售商李某雪在江苏省苏州市成功抓获。截止目前,专案组共抓获涉案成员97名,其中刑事拘留28人,逮捕18人,取保候审6人,行政处罚64人;打掉假烟仓库窝点9个,查扣成品假烟10000余条,查扣冻结涉案资金200余万元、运输车辆2台,作案手机73部,电脑13台,涉案总价值达1亿5000余万元。

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